 |
|
||||||||||||||||||
 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Haïti - USA: Un fraudeur haïtien condamné en Floride à 6 ans et 2 mois de prison 03/03/2023 08:59:17
Outre la peine de prison, Valesky Barosy a été également condamné rembourser plus de 2,1 millions de dollars pour l'argent qu'il a réellement reçu Rappelons que Barosy avait été reconnu coupable par un jury en décembre 2022 pour 5 chefs de fraude électronique, 3 chefs de blanchiment d’argent et 1 chef de vol d’identité aggravé. Selon l’acte d’accusation, Barosy soumettait de fausses demandes de prêt à son nom ou à celui de complices. Au total, il est parvenu à encaisser 2,1 millions de dollars de prêts. Pour diverses demandes de prêt Barosy a fabriqué des dépenses commerciales, falsifié des bénéfices et la masse salariale du demandeur pour l'année précédente, et a soumis des formulaires fiscaux frauduleux à l'IRS, pour garantir les paiements pour lui-même et d'autres personnes, selon un acte d'accusation et des preuves au procès. Les demandes de prêt frauduleuses de Barosy, ainsi que les documents fiscaux falsifiés, ont été trouvées sur son ordinateur ainsi que des messages sollicitant des informations auprès d’autres clients potentiels. Pour chaque demande de prêt obtenu, les complices et bénéficiaires de Barosy lui reversait une généreuse commission qu’il a utilisée pour acheter une Lamborghini Huracán EVO, des montres de luxe Rolex et Hublot et des vêtements de marque Vuitton, Gucci et Chanel... (qui seront saisis par la justice). Une richesse qu’il exhibait sur les réseaux sociaux où il se vantait de sa réussite dans les affaires. TB/ HaïtiLibre
|
|
|
|
Pourquoi HaïtiLibre ? |
Contactez-nous |
Charte de modération |
Privacy policy |
English
Copyright © 2010 - 2023 Haitilibre.com -n |